Importancia del Acuerdo 1-2026 de la Superintendencia de Bancos de Panamá y su aplicación como Buena Práctica
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió el 16 de enero de 2026 el Acuerdo No. 1-2026, mediante el cual se regulan las medidas para prevenir el uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios para fines de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).
VISUALIZACIÓN DE UN ESCENARIO DEL FUTURO COOPERATIVO, DESEADO Y POSIBLE – PROSPEPCOOP2032
En la historia de la humanidad siempre ha existido una curiosidad por conocer el futuro y los diferentes sucesos que incidirán en ese momento que no ha llegado.
Prevención del Fraude y el BC/FT en el Mundo Globalizado Impulsado por la IA
La prevención del fraude y el lavado de dinero se han vuelto temas de gran relevancia en el mundo globalizado actual. Con el avance de la tecnología y la creciente interconexión de los sistemas financieros, es fundamental que las cooperativas y el sector financiero estén preparados para enfrentar estos desafíos…
Importancia de la gestión de riesgos en las cooperativas
Aprenda sobre la gestión de riesgos para prevenir problemáticas que pueden derivar en pérdidas o en la desviación de los objetivos de una cooperativa.
Aprende con un fideicomiso ejemplo la importancia de este tipo de contrato
A través de un fideicomiso ejemplo, conoce el concepto y la importancia de este tipo de contrato que mejoró la confianza en las cooperativas.
5 razones para entender qué es gobierno corporativo
El trabajo en conjunto de todos los miembros y socios del órgano, permitirá mejorar las labores, monitorear los recursos y garantizar transparencia en los procesos.¡ Aprende aquí todo sobre gobierno corporativo!
¿Qué es la transformación digital?
Aprende a crear, cambiar e innovar según las necesidades de tu empresa, para ejecutar una transformación digital que mejore los procesos de tu compañía.
Finanzas Sostenibles
Aprende sobre las ventajas de implementar un sistema de gestión ambiental para la optimización y transformación de tu empresa.
Pasos para entender cuál es el objetivo del diagnóstico financiero
Aprende a ejecutar un diagnóstico financiero para evitar los fraudes en tu empresa. ¡Conoce aquí todas sus herramientas!
Pasos para entender qué es auditoría forense
Cuando conocemos el concepto de la auditoría forense, identificamos que tiene como objeto la investigación y prevención de fraudes. ¡Así que conoce sobre las técnicas para salirle un paso adelante a este flagelo!