- Contador Público Titulado Universidad de la Salle Bogotá Colombia – C.P.A con registro de la Junta Central de Contadores No 17-434-T
- CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER- WCA 2021-2024.
- MASTER EN COMPLIANCE, FRAUDE Y BLANQUEO EALDE INSTITUTE ESPAÑA y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID- marzo 2022.
- Director C.E.O de Interamerican Compliance and Risk LLC Sociedad instalada en los Estados Unidos. Consultoría, capacitación, entrenamiento, cursos virtuales y presenciales, certificaciones.
- Miembro de World Compliance Asociation desde junio de 2018.
- CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER-WCA 2021-2024.
- Licenciado en Ciencias Sociales – Universidad del Quindío.
- Especialista en Auditoria. Universidad Nariño.
- Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS Investigative Financial Forensic Auditing.
- Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS COMPLIANCE OFFICER.
- Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS CORPORATIVE GOBERNANCE.
- Certificado en Miami por INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS AUDITING ANTI MONEY LAUNDERING.
- Certificado en NIIF UNIVERSIDAD DE ASTURIAS Y EL INSTITUTO EUROPEO DE POSTGRADOS AÑO 2015.
- Consultor C.E.O. de P& P Penagos Consultores Ltda firma creada bajo las leyes colombianas con registro de la Junta Central de Contadores Públicos No 1170 web.penagosconsultores.com.
- Consultor e Instructor Internacional para INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS con sede en Miami U.S.A para el área de centro y Sur América.
- Miembro de ALIFC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude y Crímenes Financieros con sede en República Dominicana.
- Miembro de LAVADO DE DINERO.COM – con sede en Miami U.S.A.
- Revisor Fiscal certificado por la Alcaldía de Bogotá para la Propiedad Horizontal.
- Revisor Fiscal en varias firmas colombianas tanto del sector real como del sector solidario en cooperativas, fondos de empleados, fundaciones y ONG.
- Catedrático Universitario en Universidades de Colombia y el Extranjero en el área de Maestrías.
- Ha representado como Instructor a Interamerican Community Affairs en 18 países de Centro y Sur América.
- Escribe artículos relacionados con delitos de cuello blanco para varias revistas colombianas y portales de internet.
- Autor del libro: “Auditoria Financiera Forense contra la Corrupción Pública y Privada.
- Autor del libro “Finanzas Personales y Economía en Familia”
- Coautor del Libro “Prevención de Lavado de Dinero Blanqueo y Legitimación de Capitales” Oficial de cumplimiento.
- Conferencista sobre temas tributarios, contables y de información exógena de la propiedad horizontal al servicio de varias empresas colombianas.
- Conferencista Internacional de Interamerican USA en temas de prevención del riesgo de lavado de activos; fraude corporativo, fraude electrónico; auditoria de cumplimiento; auditoria de investigación forense; programas antisoborno y anticorrupción.
- Conferencista e instructor en temas de contabilidad internacional y financiera bajo los nuevos marcos técnicos y normativos de las NIIF.
- Autor del libro “Manual práctico para no ser estafado en Internet”.
- Certificado en NIIF por La Universidad de Asturias y el Instituto de Posgrados de Europa en diciembre de 2013.
- Consultor en NIIF para varias empresas colombianas y del Exterior.
- Consultor en NIAS para varias empresas colombiana y del Exterior.
- Asesor y Consultor en Riesgos en varias empresas del sector real en Colombia bajo el esquema de matrices de riesgo.
- Consultor y Asesor de Compliance en varias empresas del sector Real de la Economía, implementación SARLAFT- SAGRLAFT-SIPLAFT -SAGRILAFT/FPADM, PTEE.
Estamos realizando trabajos de mantenimiento. Disculpen los inconvenientes
