Este curso está especialmente diseñado para oficiales de cumplimiento y responsables de compliance en cooperativas financieras que buscan fortalecer su capacidad para detectar y prevenir delitos financieros en el ecosistema cripto.
A lo largo de esta formación, los participantes aprenderán a identificar operaciones sospechosas con criptomonedas, reconocer señales de alerta clave relacionadas con el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), y comprender el funcionamiento básico de la trazabilidad en blockchain.
Además, conocerán las principales herramientas y recursos de análisis –incluyendo soluciones con inteligencia artificial y análisis de blockchain– y aprenderán a elaborar y presentar reportes efectivos ante las entidades regulatorias correspondientes.
