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Sergio Espinosa Chiroque

Se desempeña como Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP desde el año 2009 y ejerce el cargo de Vicepresidente y Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo  (CONTRALAFT) , cuyo objetivo es coordinar y planificar acciones dirigidas a prevenir y combatir el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) y realizar el seguimiento a la implementación del Plan Nacional contra el LA/FT.

El señor Espinosa es también el Coordinador Nacional del Perú ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participando activamente en los Plenos y las reuniones de sus Grupos de Trabajo. Durante los periodos 2018 y 2019, el señor Espinosa ocupó los cargos de vicepresidente y presidente Pro Tempore de este organismo regional, respectivamente.

Del 2015 al 2016, se desempeñó como presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, en el periodo 2015-2017, ha sido presidente del Grupo Egmont, el cual integra a 166 Unidades de Inteligencia Financiera de diferentes jurisdicciones del mundo; y, durante el periodo 2019 al 2021 es el Representante Regional del Grupo Regional de las Américas del Grupo Egmont y recientemente ha sido elegido vicepresidente interino del Grupo Egmont hasta julio de2021.

El señor Espinosa es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Maestría en Derecho Internacional Económico y se desempeña como docente en la Universidad del Pacífico en el Programa de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas.

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