ramon-alberto-gonzalez-

Ramón Alberto González

Presidente del COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), presidente del COPLA de la Asociación de Bancos Comerciales de RD (ABA), Egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) cuenta con Maestría en alta gestión empresarial y Post grado en gerencia y productividad en universidad APEC. Inició sus labores profesionales en la firma de auditores y consultores KPMG (Big Four) en el 2007 donde en los años que permaneció lideró más de 100 exámenes de cumplimiento con la Ley contra el lavado de activos y realizó consultorías de mejores prácticas en prevención de lavado de dinero alineadas a la Bank Secrecy Act, GAFI y USA Patriot Act.

Entre los años 2010-2012, se certificó como administrador de la herramienta de Monitor Plus, especialista en prevención de lavado de activos por Florida Internacional Banker Association (FIBA) y participó en las mesas de trabajo de la evaluación nacional de riesgo PLAFT 2010-2014; en 2016, obtuvo la certificación como especialista de prevención de lavado de activos por ACAMS obtuvo la certificación integral de riesgos de ALARYS; en 2018, logró certificarse en metodología y gestión de riesgos de LAFT por ALIDE y ser el Presidente del Comité Prevención LAFT de la Asociación de Bancos Comerciales de RD. Desde 2010, se desempeña como director del área de Prevención LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA de un grupo financiero internacional (Banca, Seguros y Medios de pago). Ramón Alberto también es docente activo de charlas, talleres y diplomados en todos los aspectos de la gestión integral del riesgo de LAFT, gobierno corporativo y control interno. También, es un participante activo en los principales y más reconocidos congresos locales e internacionales en la materia.

Próximos

Eventos

No pierdas la oportunidad de participar! Haz click en el botón para ver el calendario de los próximos eventos

Ver Calendario

Siguenos en nuestras redes sociales

Mantente actualizado artículos y eventos.