Roberto de Js. Mella Cohn

República Dominicana

 

Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario Certificado. Socio director de L. Núñez & Asociados, empresa especializada en capacitación, consultoría y auditoria en materia de cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. Participó en la Coordinación Integral entre Instituciones Nacionales responsables en la Lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de RD y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Participante Y colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y la Unidad de Análisis Financiero en materia de nuevas regulaciones.

Instructor y conferencistas de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional, incluyendo ser el creador y coordinador del primer y único diplomado en materia de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

Obtuvo la certificación como Especialista en Prevención del Lavado de Activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) en el año 2006 y de la Florida International University y la Florida International Banking Association (FIBA) en el año 2014.

Fue merecedor del Master in Bussiness Management en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008. Es co-director de membresía del capítulo para la República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Anti- Lavado de Dinero.


Expositor en el evento: Curso online “Gestión de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros en las Cooperativas"