Franklin Boccia

Paraguay

Intendente de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Banco Central del Paraguay.

Con más de 18 años de trayectoria en el Banco Central del Paraguay en la Superintendencia de Bancos.

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción.

Cuenta con un Diplomado en Economía y Gestión Bancaria y posee la Certificación AMLCA de FIBA.

Representante del Banco Central del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT.

Evaluador del GAFI, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas llevadas a cabo en Latinoamérica.

Es representante del Banco Central del Paraguay ante el Programa Nacional Integrado PNI para el fortalecimiento del estado de derecho, la seguridad y la justicia, ejecutado por el Gobierno Nacional y la UNODC y también representa al Banco ante la comisión del MERCOSUR.

Es Interventor Designado de la Superintendencia de Seguros


Expositor en el evento: Curso online “Gestión de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros en las Cooperativas"