Juan Carlos Medina

Perú

Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Ex-presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú.

Es Magister, Ingeniero Industrial con una Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).

Con experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio


Expositor en el evento: Curso online “Gestión de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros en las Cooperativas"