María Lorena Cummings Oberto

Panamá

 

Es Abogada con una maestría en Administración de Empresas, y un Postgrado en Prevención de Blanqueo de Capitales de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, posee diplomados en tributación, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, derecho marítimo y finanzas.

Actualmente, está cursando la carrera de Contabilidad y Maestría en Derecho Penal en conjunto con la Escuela Judicial. Es miembro de la Florida International Bankers Association y la Asociación de Especialistas en Prevención de Delitos Financieros ACFCS y posee la Certificación Profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales (CPAML).

Es Coach Certificado por la International Coaching Confederation de Londres, y Líder Mentor Certificado por las Naciones Unidas. Se ha desempeñado en el sector público como asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en temas regulatorios del sector financiero, contable, bienes raíces y legal.

Ha ejecutado procesos de audito regulatorio sobre una amplia gama de empresas del sector financiero y profesional para el Fondo Monetario Internacional. Ha dictado múltiples capacitaciones a sujetos obligados de diversas actividades económicas como la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio, la Zona Libre de Colón y la Policía Nacional. Actualmente labora como abogada y coach independiente en temas jurídicos y de cumplimiento en el sector privado.

Es profesora universitaria en la Universidad Latina (Diplomado de Auditoría Forense y Prevención de Blanqueo de Capitales) y conferencista nacional e internacional en temas relacionados en la prevención del blanqueo de capitales, delitos financieros y el financiamiento del Terrorismo.


Expositor en el evento: Curso online “Gestión de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros en las Cooperativas"