Raúl Alonzo Acosta

México

Socio Fundador y director de la firma AOG Consultores SC, firma especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; Cuenta con una Ingeniería en Sistemas Computacionales, estudios en maestría en Ciencias de la Computación y maestría en Finanzas.

Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento, auditor y otros profesionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo en MEXICO, Miembro ACAMS; Cuenta con diplomados en Contabilidad aplicada al Sector Cooperativo y en Ingeniería Financiera,

Cuenta con más de 23 años de experiencia en el Sector Cooperativo como consultor financiero, normativo, de regulación de entidades financieras y de PLA/FT; así como en otros sectores financieros. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Especialista en Auditoría en PLA/FT y diseño y desarrollo de la Metodología de Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para el Sector de Ahorro Cooperativo y Financiero, Instructor de diversos talleres para Oficiales de Cumplimiento y Auditores Internos para la certificación de la CNBV en México en materia de PLA/FT, instructor en diversos talleres de capacitación con entrenamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para la primera y segunda línea de defensa en materia de PLA/FT en el Sector Cooperativo y Financiero, ponente internacional de seminarios y conferencias en países de centro y Sudamérica en temas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como en temas de gestión riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.


Expositor en el evento: Curso online “Gestión de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros en las Cooperativas"