Katia Katherine Morales Reynoso
Es licenciada en Derecho, Egresada de la Universidad Dominicana O y M y Experta en materia de PLAFT, Control Interno y Gestión de Riesgos y Fraudes Financieros.
Especialista certificada internacionalmente en PLAFT (FIBA, ACAMS, ACRM y LATCA). Docente en la materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Gestión de Riesgos, a nivel nacional e internacional, en diplomados de actualización. Ha participado como expositora en varios congresos y eventos en la materia, tales como la Conferencia Internacional 2024 COOP INF, el Congreso ACAMS LATAM 2024, CIRC RMC 2024, World Compliance Multisectorial 2023 y ACAMS LATAM 2023.
Fue miembro activo de la Mesa Técnica de Autoridades Competentes del CONCLAFT y de mesas de trabajo en PLAFT (ABA, ADOSAFI, ASOFIDOM, ADOCAMBIO). Participó en la última revisión de la Evaluación Nacional de Riesgos al 2024 como representante del Sector Cooperativo RD, presentada al Banco Mundial. También participó, junto a la máxima autoridad del IDECOOP, en la primera visita realizada por el Fondo Monetario Internacional al Sector Cooperativo RD.
Ha cursado diplomados en Derecho Comercial y Societario, Gestión de Riesgos para Entidades Cooperativas, Gestión Regulatoria para Entidades Financieras, Regulación Inmobiliaria y Fideicomisos en RD. Es experta en Monitoreo Transaccional, Gestión de Riesgos, Control Operativo, Control Interno, Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos Financieros, Supervisión y Fiscalización de Riesgos Financieros, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Derecho Laboral, Auditoría Bancaria (orientada a la Prevención del Fraude, el Lavado y la Corrupción), Auditoría Forense y Auditoría Operacional.
Figura en programas de panel nacional y en vivo; actualmente participa en el programa de televisión "Vozz Matutina" en el canal de televisión y plataforma virtual Vozz Media Network, debatiendo temas de actualidad. Asimismo, participó en el concurso para la elección nacional como miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en el año 2021, con una destacada participación valorada por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados de la República.
En su experiencia profesional se puede destacar el manejo de control operativo, control interno, auditoría operacional y gestión de riesgos, con más de 20 años de experiencia. Recientemente, fue Directora de Supervisión de Riesgos de PLAFT del Instituto de Desarrollo y Cooperativa (IDECOOP); actualmente es asesora independiente, conferencista y docente activa.